聚点股中铁装配: 独立董事候选人声明与承诺（祝磊）内容摘要

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证券代码：300374 证券简称：中铁装配公告编号：2025-050 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事候选人声明与承诺。声明人祝磊作为第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限公司提名。祝磊声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。祝磊确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得相关培训证明材料。祝磊确认担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。祝磊具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。祝磊及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。祝磊不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。祝磊不是被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到刑事处罚或行政处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。祝磊担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。祝磊授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。祝磊 2025年5月23日。

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